ABN AMRO paga multimilhões bem em sonda de lavagem de dinheiro

O Dutch Bank ABN AMRO diz que concordou em pagar 480 milhões de euros (US $ 574 milhões) como parte de um assentamento com os promotores que o acusaram de "deficiências graves" no combate ao lavagem de dinheiro

Por Mike Corder Associated Press

19 de abril de 2021, 7:59

• 2 min ler

A Haia, Países Baixos - ABN AMRO concordou em pagar 480 milhões de euros (US $ 574 milhões) como parte de um acordo com os promotores que acusaram o banco estatal holandês de "graves deficiências" em lidar com o branqueamento de dinheiro, os promotores e o Banco.

A liquidação foi composta de 300 milhões de euros finos e 180 milhões de euros pagos para cobrir "ganhos obtidos ilegalmente", disseram os promotores.

A multa "reflete que, como resultado das graves deficiências, certos clientes que se engajaram em ... As atividades criminosas foram capazes de abusar contas bancárias e outros serviços da ABN AMRO por um longo período de tempo", disse o serviço de acusação pública holandesa em

A ABN não é o primeiro grande banco holandês a concordar com uma liquidação multimilionária do euro sobre a adesão frouxada com uma lei que visa fixar o financiamento de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Os promotores disseram segunda-feira que as violações do ABN AMRO são atribuídas ao banco, mas acrescentaram que sua investigação também identificou três antigos membros do seu conselho que "presumivelmente são efetivamente responsáveis" para as violações.

No entanto, na Dinamarca Danske Bank disse que seu CEO Chris Vogelzang tinha renunciado depois de ser nomeado como um dos suspeitos.

Vogelzang disse que ficou surpreso com a sonda holandesa.

"Eu deixei ABN AMRO há mais de quatro anos e estou confortável com o fato de que eu gerenciei minhas responsabilidades de gestão com integridade e dedicação", disse ele.

ABN AMRO disse em uma declaração de que "lamenta profundamente a situação e reconhece a seriedade da questão, e que ela caiu no cumprimento do seu papel de gatekeeper como objetivo combater o branqueamento de dinheiro".

CEO Robert Swaak acrescentou: "Isso é inaceitável e assumimos total responsabilidade por isso".

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Jan M. Olsen em Copenhaga, Dinamarca, contribuiu.

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